Istraga je pokrenuta protiv troje hrvatskih državljana (1970., 1977. i 1959.) zbog osnovane sumnje da su prvookrivljenik i drugookrivljenica počinili krvično djelo zloupotrebe povjerenja u privrednom poslovanju te zbog osnovane sumnje da je trećeokrivljenik počinio krivično djelo poticanja na počinjenje krivičnog djela zloupotrebe povjerenja u privrednom poslovanju.
Neslužbeno se saznaje da se istraga odnosi na Zdravka Mamića, Igora Kodžomana i Vlatku Peras. Istraga je nastala iz svjedočenja tokom suđenja u aferi Via SMS u kojoj su pravosnažno osuđeni Franjo Varga i Blaž Curić.
Postoji osnovana sumnja da su tokom 2018. godine u Zagrebu, prvookrivljenik kao predsjednik uprave jednog sportskog kluba iz Zagreba, i drugookrivljenica kao članica uprave kluba zadužena za opće poslove među kojima je i odjel nabavke; te oboje ovlašteni voditi poslove tog kluba i postupati s pažnjom dobrog privrednika i uvijek djelovati u interesu kluba; postupili protivno svojim dužnostima, a na inicijativu i prethodno traženje trećeokrivljenika, tadašnjeg savjetnika uprave kluba.
Sumnja se da je sportski klub zbog radnji okrivljenih oštećen za ukupni iznos od 597.953 kune, dok je trećeokrivljeniku pribavljena nepripadna imovinska korist u navedenom iznosu.
